浙江在线-台州频道6月24日讯（浙江在线通讯员 林珑 黄佳婉）六合彩是我国香港地区的一种社会福利博彩活动，所获取的受益大部分用于社会公益事业，在香港地区属于合法的，但在我国内地没有发行是禁止任何个人和组织经营六合彩的。然而在内地却有些不法之徒为谋取暴利自己坐庄，玩起了六合彩，这样的形式被人们称为地下六合彩。近日，玉环市人民检察院依法对卓历强、梁某等首批22人涉嫌“六合彩”非法经营案提起公诉，涉案金额达上亿元，成功挖出长期盘踞在玉环坎门的“六合彩”赌博毒瘤，掀起了一场打击“六合彩”犯罪的诉讼监督风暴。

　　两年前的案子再起波澜

　　2017年8月，家住玉环坎门的王某夫妻因涉嫌“六合彩”赌博被警方抓获，并移送玉环市人民检察院审查起诉，经查，张某夫妻在玉环市坎门街道某小区的车库内从事“六合彩”赌博开票活动，接受下家投注并向上家收取投注金额10%的回扣。公安机关根据现场查获的报单近三万元，同时，发现夫妻二人通过微信接受他人报单二万余元，遂认定其接受投注金额累计达五万元，检察官审查后遂提起公诉，2018年1月获法院判决。

　　转眼数月过去，2018年3月26日，王某夫妻的上家张某被警方抓获并移送玉环检察院审查起诉，但涉案金额依然为五万元，经办检察官不禁产生疑问，做为上家，其不可能仅发展一个下家，这显然不符逻辑。经审查案卷，因缺少张某用于六合彩结算的银行账单等证据，故无法全面反映其参与六合彩开票的事实。

　　发现案件疑点，一退补充侦查

　　疑问未解，检察官当即决定退回公安补充侦查，要求公安机关对张某和王某夫妻的微信聊天记录与微信转账记录进行核对，并提供张某的银行转账记录，以查证张某接受王某夫妻和其他下家的投注金额。同时，进一步核实张某供述的上家“新妹”的身份。

　　2018年6月11日，公安机关对该案进行补充侦查重报，但张某的涉案金额依然为五万元。公安机关虽然调取了王某夫妻和张某的银行账单，但张某辩解“时间太久，已忘记当时转账的具体情况和相关的银行转账信息了。”至于张某的上家“新妹”的真实身份，其辨称二人之间联系的电话号码已更换，也记不清对方电话号码，且双方都是晚上见面、现金交易，夜间天黑，看不清楚人的样貌，故根本无法查证。

　　补充侦查挖出上下线

　　案件陷入瓶颈，经办检察官决定依法自行开展补充侦查工作，要求公安机关提交扣押的王某手机，再对里面的微信聊天记录以及微信和支付宝交易记录进行逐笔核对。惊人地发现，王某与张某及其下线投注人员存在大量符合“六合彩”结算规律的资金往来，且与张某支付宝转账金额达十余万元，远远超出移交审查起诉的金额。

　　针对这一情况，检察官再对张某银行账单进行分析核对，发现其与有十余人存在长达近两年的大额资金往来，也符合“六合彩”赌博的结算规律，其中大部分都是转向用户名为“卓历强”和“曾某”的账户。

　　面对证据发生重大突破，经办检察官火速对张某和王某夫妇开展审讯，向其出示搜集的证据，在事实面前，张某再也无法抵赖，做出了如实供述，交代了她接受近十名下家的投注约180多期，向上家投注金额达上百万元，且账单中的“卓历强”、“曾某”就是其上家提供的结算账户。

　　追诉32人，立案监督32人 二退锁定证据

　　摸排出以 “卓历强”等人为第一层级、张某等人为第二层级、王某夫妻等人为第三层级的层层分级、组织严密的赌博团伙后，经办检察官将案件二次退回公安机关补充侦查，移送调取的证据和讯问笔录，制定了详细的退查提纲，重点围绕王某夫妻、张某银行账单中存在的可疑资金来往人员分析梳理客观证据、加强讯问查清事实，有效引导公安机关调查取证，并对卓历强等32人进行追诉。

　　公安机关高度重视，成立专案组，由于卓历强等人组织“六合彩”赌博犯罪时间长、参与人员众多、涉及赌资庞大，当地社会人员也普遍关注案件进展，为避免消息泄露，玉环市人民检察院在“参与不干预、讨论不定论”的前提下，多次召集公安局法制大队、预审大队、辖区派出所等负责人进行案情会商、信息通报，协助研判案件性质、取证方向，督促公安机关落实抓捕工作。

　　一场清扫“六合彩”赌博的风暴正式打响，随着卓历强等团伙成员的到案，案件真相也浮出水面：卓历强伙同詹兴兴等人从2014年起至2018年8月，在玉环坎门经营六合彩赌博，自己坐庄并接受下家投注，给予下家2%－10%不等的返点，先后发展张某等数十人为其开票接受他人投注的六合彩赌博网络，涉及开票人员达上百人。卓历强团伙人员为了逃避公安侦查，频繁地变更手机号码和银行卡号，经常从无关人员处借取银行卡用于六合彩赌资流转。短短三年间，接受的投注额达上亿元。

　　2018年9月3日，卓历强涉嫌非法经营罪一案被移送玉环市人民检察院审查逮捕。

　　监督彰显法律权威

　　在对卓历强批准逮捕的同时，承办检察官以个案小切口实施监督大手术，重点在对张某的涉案事实查证上下功夫，对未纳入侦查视野的相关人员进行重点分析、逐个筛查，再对涉案金额达50万元以上的32名犯罪嫌疑人进行立案监督。

　　玉环市人民检察院在办理该案的过程中，坚持严格依法、提效保质、深挖彻查，自行补充侦查摸排线索，提前介入引导侦查，深化检警合作，合力打击犯罪，有效彰显了法律监督权威。

　　2019年6月24日，玉环市人民检察院依法对卓历强等首批22人以涉嫌非法经营罪、伪证罪提起公诉，其中10人为玉环检察院追诉到案，5人为玉环检察院立案监督到案。