浙江在线-台州频道5月30日讯（浙江在线通讯员 李晶）2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2007年，中国成为该组织正式成员。

　　去年一年，评估组现场访问了中国北京、上海和深圳三地，与100多家单位900多名代表进行了面谈，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单位为此精心准备，配合评估组顺利完成了互评估工作。

　　《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》主要包括国家风险和政策协调、监管和预防措施、执法、国际合作和定向金融制裁等内容。报告充分认可近年来中国在反洗钱和反恐怖融资工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础。例如：中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱工作部际联席会议机制运行有效。金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银支付机构对反洗钱义务有充分认识。执法部门能够广泛获取金融情报，打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平。中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架。

　　人民银行台州市中心支行按照“夯基础、强监管、重实效”的总体思路，积极履行反洗钱职责，监督、检查金融机构反洗钱义务履行情况，提升我市金融系统可疑交易报告情报价值，与台州市反洗钱工作成员单位携手努力，共同构筑全辖反洗钱工作合力，在维护金融运行秩序、防范金融风险、保障社会安全方面发挥了重要作用。