拒绝来历不明货款，避免成为洗钱工具人
2024年12月31日
来源： 交通银行台州分行
随着金融监管的逐步完善，传统的洗钱手法对洗钱团伙来说风险增加、成本变高，他们渐渐将目光转向了花店、蛋糕店、金店、烟酒店等街边实体店，通过大额“消费”达成套现的目的，实质是将来历不明的资金变为“合法收入”以逃避监管。商家基于大额订单，大多会迎合客户需求，从而放松了警惕。
交通银行提醒广大商户，要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不要随意提供自己的银行卡账户或收款二维码，以免无意间成为诈骗洗钱的“帮凶”。
标签：
洗钱;大额;货款
浙江在线台州频道
责任编辑：
张丹萍
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