2023年4月26日，一名外地客户到交通银行台州玉环支行要求柜面取现4万元，该行员工通过核查客户流水和询问资金来源、用途时发现异常，客户表示需要回车上取手机，把银行卡和身份证留在柜面，便不再返回。通过进一步对银行卡进行核查，卡内当日跨行收款14万余元，在进行数笔小额支付测试后，分别通过ATM取款、二维码支付、转出到钱包（支付平台）等方式进行资金转移，目前卡内余额4万余元。随后通过查看监控得知，客户为双人结伴至网点办理业务，营业厅外围还有2人盯梢。该行员工判断该银行卡有涉诈嫌疑，遂对账户进行止付并报警。

　　当前，涉案账户多发，反诈形势严峻。为维护广大人民群众的财产安全，交通银行台州分行将继续履行社会责任，以“守护客户的钱袋子”为宗旨，筑牢堵截违法犯罪的金融“防火墙”。