新修订的《中华人民共和国反洗钱法》于2025年1月1日起施行。作为金融机构，交通银行台州分行严格履行客户身份识别、可疑交易报告等法定义务，通过智能风控系统柜面人工审核实时拦截异常交易，全力阻断涉诈资金流转。

厅堂阵地化宣传

除了通过厅堂宣传栏、折页架等渠道发放《反洗钱权利义务告知书》等相关反洗钱宣传折页这种传统的宣传方式，该行员工从上到下积极转发反洗钱小视频小文章，扩大宣传范围，除此之外，厅堂摆放的出租出借惩戒名单无一不在警示每位客户：禁止出售、出租、提供个人信息、银行卡和账户，禁止帮助他人通过虚拟贷币交易等形式转移赃款。在客户等待时间，大堂通过1V1宣导，让客户不再局限于浅层次地了解，而是通过更深入地沟通更好地明白洗钱的危害性和潜在性。

多区域联动化教育宣传

为大力展开“反洗钱早春行”315金融安全守护行动，该行还将反洗钱宣传活动融入于多家企业的拓宽。该行与重点客户共建“合规生态圈”，形成银企联动新范式。在进入企业的同时，该行针对财务人员或是外贸人员通过宣传和分发宣传折页进行深入地反洗钱普法宣传，对于企业的财务人员，他们更需要了解洗钱的危害，时刻保持警惕，维护企业和自身的权益。

从网点一米柜台到企业财务室，从社区活动站到跨境产业园，“早春行”专项行动将法律知识转化为可感知、能操作的防护技能。“早春行反洗钱”专项行动构建了“反洗钱+防诈拒赌”的全链条防线。