近日，工行临海支行根据上级行《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》的通知内容，结合基层行工作实际，认真落实非法集资风险专项排查工作要求，在全行范围内积极开展专项排查活动。

　　一是强化合规教育。结合案防主题教育活动，通过晨会、例会、专题学习、网上学习等多种形式，组织员工认真学习《员工岗位规范手册学习》等系列银行员工职业操守规章制度，深入剖析近年来银行业金融机构发生的非法集资类典型案例，引导员工树立合规意识，积极参与排查活动，主动检举各类违法违规行为。

　　二是强化整体协作。支行制定下发排查方案，对各部门、网点在本次活动的职责做了具体分工，明确排查对象和重点排查内容，排查采取机构与员工自查、互查、领导排查的方式进行。同时，加强员工保护，与员工签订《员工不参与非法集资等相关活动承诺书》，并郑重承诺对自查的严肃性、真实性负责，从而提醒员工远离非法集资，提高自我保护意识。

　　三是强化信息收集。行内根据总行下发的员工账户大额异常资金交易监测数据，将此作为重点线索进行排查；同时充分运用业务运营风险管理、内控监测分析、反洗钱、信用卡风险监控等系统，排查员工异常资金往来、信用卡恶意透支套现等问题。

　　四是拓宽信息渠道。行外加强与公安局、法院、社区、企业等部门、单位的联动，借助工商、税务等职能部门掌握企业注册等信息，了解员工有无经商办企业问题；通过对小额贷款和投资担保等中介公司与工行的业务联系，分析研判员工与其有无资金往来和兼任职问题，进一步了解员工在社会上的行为动态情况，拓宽信息渠道，切实防范发生非法集资案件风险。