10月12日,交通银行台州分行召开行长讲合规暨“长剑2018”案防特别行动动员会,分行全体员工参加会议。
会上,员工们认真学习银行员工违规典型案例并展开研讨,从案例中找出违规原因及风险点,吸取教训、获得启发。台州分行负责人就如何做到合规提出以下三点要求:一是高度重视反洗钱。按照省行考核文件严格落实反洗钱考核,理顺制裁业务风险管理流程,抓好客户身份识别和重新识别,强化客户洗钱风险评级意见审核能力和水平。二是做到全员合规。人人有责、人人有度、人人有心。三是做到全程合规。处处有规、处处讲规、处处守规。
讲课结束后,台州分行副行长就“长剑2018”案防特别行动实施方案进行要点提示:一是严查五个方面的风险隐患;二是各部门、支行全员参与做好“五个一”工作;三是各部门、支行要如期有序完成“五个一”工作项目,并按时限报送相关材料。