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中信银行杭州分行员工协助警方抓获 来杭提取诈骗款的电信诈骗嫌疑人
2017年11月02日  浙江在线台州频道

  说起电信诈骗,我们每每总是感慨犯罪分子实在狡猾,诈骗手法层出不穷、策划周密。老百姓的钱一旦转出,就会被诈骗分子通过各种途径迅速转移出去,往往受害人发现时已来不及止损。这让大家在对电信诈骗深恶痛绝的同时,又感叹防不胜防,警方在取证、破案时也难度很大。

  面对挑战,公安机关、金融监管部门和银行业对防范电信诈骗及反洗钱工作高度重视。中信银行将保障百姓及银行的财产安全放到了首要的位置,在总行的积极宣贯和统一部署下,中信银行在全国各地的防范电信诈骗及反洗钱工作中捷报频传。近日,中信银行杭州分行员工就借凭着专业的能力和敏锐的判断,成功发现一名在银行柜台提取诈骗款的犯罪嫌疑人,并配合公安机关成功抓获了嫌犯。经公安机关查实,该犯罪嫌疑人涉案20余起,涉案金额达500余万元,目前已被刑事拘留。

  10月23日,一年轻男子施某到中信银行杭州某支行柜面进行大额取现,并告知柜员钱还未到账,需等到账后支取。根据监管部门及中信银行总、分行防范电信网络诈骗及反洗钱工作的要求及风险提示,该客户的举动引起了柜员的警觉。大概过了20分钟左右,客户表示钱已到账,需要取现5.9万元。柜员在核对客户身份信息时发现其为1990年出生,持台湾往来大陆通行证,9月初才入境,而所持银行卡是10月初在南昌开通的。为进一步求证,柜员询问其取款原因、资金来源等关键问题,发现客户答非所问,与事实不符,客户对自己的账户交易信息及资金来向不清楚,并无法说出汇款人姓名。于是柜员一方面稳住客户,另一方面进一步对客户相关信息进行核查。在核实有关可疑信息并向相关领导汇报后支行立即进行了报警,小营派出所民警迅速赶到现场将嫌疑人带回询问,并在施某身上查获多家银行的12张银行卡。最终,在杭州公安机关的调查下,施某交待了其所在诈骗团伙通过拨号软件拨打内地电话以冒充“公检法”对被害人实施诈骗的事实,其中仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。中信银行杭州分行员工的警觉和尽职尽责的工作为案件的成功破获做出了积极贡献。10月27日,杭州市公安局经文保支队在全市银行业金融机构中进行了通报表彰,对中信银行员工在事件中反映出来的强烈反诈意识和娴熟的问询识别诈骗案件技巧表示了充分肯定,指出这是杭州市银行业为重大活动安保作出的具体贡献。10月31日上午,杭州市上城区警方召开新闻通报会对该起案件进行通报并对及时报警为警方提供线索的中信银行员工赵红(化名)进行奖励。

  近年来,随着不断加强对防范电信诈骗及反洗钱工作的宣贯,中信银行各机构的风险防控能力显著提升,杭州分行员工在这次事件中表现出来的高警惕性和快速反应能力体现了中信银行员工日常业务的扎实功底和对案件风险的准确研判能力。中信银行表示,今后将在全行进一步强化风险防范意识,真正将防范电信诈骗和反洗钱工作落到实处,为保障银行和客户的财产安全作出更大贡献。

来源:中信银行 作者: 编辑:张丹萍

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